应严堵腐败官员洗黑钱的渠道

《会同之窗》 2007-7-20 10:48:12 来源：县纪委调研室

        目前，官员洗黑钱的现象愈演愈烈，遗害无穷，央行正在抓紧制定反洗钱方面的法律法规。去年出台《关于党政领导干部辞职从事经营活动有关问题的意见》和《关于对党政领导干部在企业兼职进行清理的通知》后，一些腐败分子行为有所收敛，但由于各地重视程度、执行力度不一，制度设计尚过于原则、笼统，以及缺乏相应的配套措施，一些官员还在肆意腐败，收取黑钱。制定反洗钱方面的法律法规，首先要弄清贪官洗黑钱的伎俩，通过工作实践和调查了解，我们发现腐败官员洗黑钱主要通过以下渠道：
        一是存进银行。自从储蓄实名制出台后，把黑钱存进银行这种洗钱方式表面上看似乎有些困难，但贪官仍可用两种方法完成洗钱过程。一种方法是请其亲属出面去银行存黑钱，给其亲属一点好处费就可以了。另一种方法是用假身份证或“真的假身份证”（证上的姓名、编号、地址为其亲属的，头像是自己的）。腐败分子拿着这样的身份证去异地存钱，银行工作人员难以辨别真伪。
        二是先捞后洗。一些贪官在位时拼命捞钱，捞够了就转移阵地办企业、开公司。这种洗钱方式有一个特点，就是贪官下海后，一般都没有“呛水”。他们与有些惟恐露富的私人老板不同，无论是办企业还是炒股、期货，不管是赚是赔，一般都会宣传自己“大发特发”，惟恐别人不知道自己赚了钱，因为他们要给自己到手的黑钱找个“说法”。
        三是边捞边洗。这种洗钱方式比较普遍，贪官自己利用权力拼命捞钱，亲属则下海开娱乐场所、餐厅，办企业，用这些方式来掩盖黑钱来源。如果不是与贪官本人非常熟悉，对贪官与其亲属的关系是不可能知道的，因而洗钱就显得更容易，案发的可能性就更小些。
        四是连捞带洗。一些腐败官员创办私人企业，但由别人代理，企业表面上是别人的，但大权由自己控制。这样既可以通过经济往来把黑钱转移到这些企业的帐户上，又可通过正常的纳税经营再赚一笔。
        五是转到境外。目前最普遍的洗钱方式是将黑钱变相转移出境，或者在境外收取赃款并洗白。如一些领导干部把子女送到国外，用支付教育费、保险费、佣金等方式套购外汇，再汇到境外。一些腐败分子勾结国外公司，在进口设备和原材料时，高报进口价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给境外进口商，再从其手中拿回扣，然后将非法所得留存国外。有的腐败分子先在国外设立空壳公司，然后利用手中职权将非法收入以对外投资的形式汇至境外。
        针对这些腐败动向，我们建议上级在预防腐败的同时，要堵住腐败的漏洞，及时建立健全相关制度，经常督促检查，让腐败官员无可乘之机。

作 者：未知   编 辑：admin  浏 览：