某酒业有限公司组织策划传销案

关键词

传销

背景

某酒业有限公司（以下称当事人）利用自己开设的网站作为会员管理系统，采取会议、一对一等形式进行营销模式的培训及宣传，注册制发展会员。 成为其会员必须购买当事人生产的一款2697系列的“公元前”红酒，按购买 红酒数量的不同，从低到高依次可成为五个相对应级别的会员：其中购买1 件（2760元）、3件（8280元）、5件（13800元）、10件（27600元）、20件 (55200元）可分别成为一星、二星、三星、四星、五星会员，五星会员为最 高等级。当事人自2015年12月至2017年9月，在全国已发展会员53979个。 当事人收取会员入门费用总计704818440元。当事人向各级会员支付奖金 291112755.9元，会员遍及全国29个省级行政区域，已形成清晰的网络组织 结构。当事人存在组织策划传销违法行为，当地市场监督管理局依法申请人民法院冻结涉传账户资金45966180.43元，并作出行政处罚。

履职过程

本案中，当事人利用会员管理平台要求参与者以购买2697系列的“公元 前”红酒为幌子，交纳不同的费用成为不同级别的会员，成为会员后方可有 发展下线的资格。当事人设计的奖金制度发展会员没有人数限制，但每个会 员的一级下线只能有两个人（左右市场，也叫A 区 、B 区，俗称“双轨 制”）,2人发展到4人，4人发展到8人，以此类推，会员发展的人数超过2 人时，可以按照自己建立市场的需要，将新发展的会员放在其他会员的下面， 以保证其市场的延续及市场业绩优良。当事人设计的奖金制度可以让会员非 法获取其开发“市场”业绩的“福利大奖”，即上线会员可从发展的下线会员业绩总和中提取报酬，当事人的行为违反了《禁止传销条例》第七条第 （二）项和第（三）项规定，构成组织策划传销行为，依据《禁止传销条例》 第二十四条之规定，应对当事人作出行政处罚。

处理结果

当事人的行为违反了《禁止传销条例》第七条第（二）项和第（三）项 的规定，构成组织策划传销行为。依据《禁止传销条例》的相关规定，当地市场监督管理局对当事人作出了没收非法财物45966180.43元、罚款200万元的行政处罚。

示范意义

"1、办案机关对当事人的违法行为是否具有“管辖权”的问题。根据《行政处罚法》的相关规定，我国实行属地管辖，即违法行为发生地管辖为基础， 级别管理、指定管辖为延伸和补充的行政管辖制度。而违法行为发生地，既 包括违法行为实施地，也包括危害结果发生地。具体到网络传销，其实施地 应包括以下内容：（1）组织者的操作地；（2）网站服务器所在地；（3）参加 者操作地；（4）参加者缴纳“入门费”地和领取“奖金”地；（4）上线人员 收取钱财地和发放“奖金”地。 互联网具有地域跨度大、传播范围广、受众分散、全球性、无界性等特 点，导致网络传销行为隐秘性强、交易行为虚拟化、参与主体分散、地域跨度广且界限模糊。鉴于此，原国家工商总局早在2016年就在《工商总局关于 进一步做好查处网络传销工作的通知》中规定：网络传销案件由违法行为发 生地工商、市场监管部门负责查处。涉及多个地域或者违法行为发生地不易 确定的网络传销案件，由最先立案的工商、市场监管部门或者主要违法行为 发生地工商、市场监管部门负责查处。据查，办案机关在对当事人进行立案 调查时，没有其他相关单位对当事人的违法行为进行立案调查。因此，按照 立案在先的原则和规定，办案机关对当事人的违法行为具有管辖权。 2、申请司法冻结应当向公安部门还是人民法院提出的问题。《禁止传销条例》第十四条第一款第（八）项规定“对有证据证明转移或者隐匿违法资 金的，可以申请司法机关予以冻结”，司法冻结的机关应为法院，而不是公安 机关。理由为，公安机关只能在刑事立案后才能采取冻结措施，根据刑事优 于行政的原则，对同一主体的同一行为刑事追诉后，其行政违法已被刑事行 为吸收，行政机关不宜再实施行政处罚，而应当向公安机关进行案件移交。 因此，在行政调查阶段，如果出现《禁止传销条例》第十四条第（八）项规 定的情形，工商机关不应当向公安机关申请司法冻结，而应该向法院申请。 3、涉传账户资金查封期限超过45日是否违法的问题。根据《禁止传销条例》第十八条的规定，工商部门查封、扣押的期限为30日+15日，即最长不得超过45日，但该法条是对工商部门实施查封、扣押的规定，而本案对当事 人财物的冻结是法院依行政裁定实施的司法行为，不是行政部门的行政行为， 因此，本案对涉传资金的冻结行为不适用《禁止传销条例》第十八条查封、 扣押期限的规定。 4、当事人向会员支付的部分退款是否应扣除的问题。当事人提出已向会员退款291112755.9元，在计算和作出处罚时，应从非法财物中扣除。办案 机关认为本案认定的是非法财物而不是违法所得，且认定的45966180.43元 非法财物仅为其非法收入的一小部分，与当事人已退款项在逻辑上不可能重 叠，不会发生冲突，不存在扣除的问题。"

法律依据

"《禁止传销条例》第七条规定：“下列行为，属于传销行为：（一）组织 者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的 人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物 质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；（二）组织者或者经营者 通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费 用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者 或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线 关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。” 《禁止传销条例》第二十四条规定：“有本条例第七条规定的行为，组织 策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元 以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七 条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责 令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款 。 ”"